Dashboard
3
Клієнти зі статусом Активний
3
Контрактори зі статусом Активний
$143 500
TPV (обсяг виплат) квітень 2026
+12% до березня
1
Реєстрів очікують виконання
156
Транзакцій за квітень
+8% до березня
Потребує уваги
🏢 KYB 1 клієнт
Nexus Affiliates Ltd
На перевірці KYB
👤 KYC 2 ФОП
Olena Marchenko
KYC — на верифікації
Andrii Lysenko
KYC — на верифікації
💳 Реєстри 1
Velvet Media — 18 квіт 2026
2 помилки валідації · $47 500 до виплати
Останні події
Реєстр Nexus Affiliates виконано · $96 000 · 48 отримувачів
15 квіт 2026
PlayGroup BV деактивовано · Причина: AML-ризик
3 квіт 2026
Реєстр Velvet Media виконано · $45 000 · 30 отримувачів
1 квіт 2026
Velvet Media GmbH — KYB схвалено · Anna K.
12 бер 2026
Maria Shevchenko деактивовано · розірвання договору
15 бер 2026
B2B клієнти
🔍
Усі 4
Потребують уваги 1
Активні 1
Очікування 1
Деактивовані 1
0 обрано
Компанія Юрисдикція Тип Статус Днів у статусі Остання активність
Nexus Affiliates Ltd MaltaAffiliate На перевірці KYB 319 квіт 2026 Відкрити →
Velvet Media GmbH CyprusAdult Активний 4012 бер 2026 Відкрити →
PlayGroup BV NetherlandsGambling Деактивований 183 квіт 2026 Відкрити →
TopRank SRL RomaniaAffiliate Договір відправлено 516 квіт 2026 Відкрити →
Nexus Affiliates Ltd
ЮрисдикціяMalta
ТипAffiliate
СтатусНа перевірці KYB
Днів у статусі3
Остання активність19 квіт 2026
Velvet Media GmbH
ЮрисдикціяCyprus
ТипAdult
СтатусАктивний
Днів у статусі40
Остання активність12 бер 2026
PlayGroup BV
ЮрисдикціяNetherlands
ТипGambling
СтатусДеактивований
Днів у статусі18
Остання активність3 квіт 2026
TopRank SRL
ЮрисдикціяRomania
ТипAffiliate
СтатусДоговір відправлено
Днів у статусі5
Остання активність16 квіт 2026
Nexus Affiliates Ltd
На перевірці KYB
Зареєстровано→ Заявка отримана→ На перевірці KYB→ Схвалення / Відхилення→ Договір відправлено→ Активний
Дані компанії
Юридична назва
Nexus Affiliates Ltd
Тип бізнесу
Affiliate Network
Юрисдикція
Malta
Реєстраційний номер
C 98821
Наша юрособа
FuncWallet EU OÜ
Договір
MSA-2026-041 ↗
Чеклист документів
📄
Certificate of Incorporation
Завантажено · 10 квіт 2026 · Anna K.
📄
Статут компанії
Завантажено · 10 квіт 2026 · Anna K.
⏳
UBO Declaration
Очікується
Завантажити документ
⏳
Source of Funds
Очікується
Завантажити документ
Тарифи
Поповнення
1.5% + €0.00
Виплата
1.8% + €0.50
Конвертація
0.7% + €0.00
Планові обсяги
50
Контракторів
$2 000
Сер. виплата
$200 000
TPV/міс (план)
Періодичність
2 рази на місяць
Рейки
SEPA + Card
Compliance
KYB-2026-041
KYB перевірка — Nexus Affiliates Ltd
Створено автоматично
In Progress
Тікет створюється автоматично при зміні статусу на «Перевірка KYB»
Статус картки оновлюється вручну після закриття тікета. Двостороння синхронізація — H2.
Коментарі
19 квіт 2026, 14:32 · Anna K. (Compliance)
Запитали UBO Declaration. Клієнт обіцяв надати до 22 квітня.
18 квіт 2026, 11:05 · Dmitri V. (BizDev)
Клієнт підтвердив обсяги: 50 контракторів, виплати 2 рази на місяць.
Velvet Media GmbH
Активний
Зареєстровано→ Заявка отримана→ На перевірці KYB→ Схвалено→ Договір відправлено→ Активний
Дані компанії
Юридична назва
Velvet Media GmbH
Тип бізнесу
Adult Content
Юрисдикція
Cyprus
Реєстраційний номер
HE 301445
Наша юрособа
FuncWallet EU OÜ
Договір
MSA-2026-031 ↗
Чеклист документів
📄
Certificate of Incorporation
Завантажено · 8 бер 2026 · Anna K.
📄
Статут компанії
Завантажено · 8 бер 2026 · Anna K.
📄
Compliance Report
Завантажено · 11 бер 2026 · Anna K.
Тарифи
Поповнення
1.2% + €0.00
Виплата
1.5% + €0.30
Конвертація
0.5% + €0.00
Планові обсяги
30
Контракторів
$1 500
Сер. виплата
$90 000
TPV/міс (план)
Періодичність
2 рази на місяць
Рейки
SEPA + Card
Коментарі
12 бер 2026, 16:00 · Anna K. (Compliance)
Всі документи отримано. Перевірку завершено, клієнта схвалено.
PlayGroup BV
Деактивований
⚠ Деактивовано 3 квіт 2026 · Anna K. — причина: AML-ризик, підозрілі транзакції
Зареєстровано→ Заявка отримана→ На перевірці KYB→ Схвалено→ Договір відправлено→ Активний→ Деактивований
Дані компанії
Юридична назва
PlayGroup BV
Тип бізнесу
Gambling
Юрисдикція
Netherlands
Реєстраційний номер
NL 72198344
Наша юрособа
FuncWallet EU OÜ
Договір
MSA-2026-019 ↗
Чеклист документів
📄
Certificate of Incorporation
Завантажено · 10 січ 2026 · Anna K.
📄
Статут компанії
Завантажено · 10 січ 2026 · Anna K.
📄
Compliance Report
Завантажено · 14 січ 2026 · Anna K.
Тарифи
Поповнення
1.4% + €0.00
Виплата
1.7% + €0.40
Конвертація
0.6% + €0.00
Планові обсяги
45
Контракторів
$1 800
Сер. виплата
$162 000
TPV/міс (план)
Compliance
AML-2026-007
Деактивація — PlayGroup BV
Закрито 3 квіт 2026
Closed
Статус картки оновлюється вручну після закриття тікета. Двостороння синхронізація — H2.
Коментарі
3 квіт 2026, 09:14 · Anna K. (Compliance)
Деактивація за рішенням compliance: виявлено ознаки транзакцій з високим AML-ризиком. Повідомлення направлено клієнту.
TopRank SRL
Договір відправлено
Зареєстровано→ Заявка отримана→ На перевірці KYB→ Схвалено→ Договір відправлено→ Активний
Дані компанії
Юридична назва
TopRank SRL
Тип бізнесу
Affiliate Network
Юрисдикція
Romania
Реєстраційний номер
RO 44210983
Наша юрособа
FuncWallet EU OÜ
Договір
MSA-2026-048 ↗
Чеклист документів
📄
Certificate of Incorporation
Завантажено · 12 квіт 2026 · Anna K.
📄
Статут компанії
Завантажено · 12 квіт 2026 · Anna K.
⏳
UBO Declaration
Очікується
Завантажити документ
Тарифи
Поповнення
1.5% + €0.00
Виплата
1.8% + €0.40
Конвертація
0.6% + €0.00
Планові обсяги
20
Контракторів
$1 200
Сер. виплата
$48 000
TPV/міс (план)
Періодичність
1 раз на місяць
Рейки
SEPA
Коментарі
16 квіт 2026, 10:00 · Dmitri V. (BizDev)
Договір MSA-2026-048 відправлено клієнту на підпис. Очікуємо до 23 квітня.
Новий клієнт
Дані компанії
Юридична назва
Тип бізнесу
Юрисдикція
Реєстраційний номер
Наша юрособа
Планові обсяги
К-сть контракторів
Середня виплата ($)
Періодичність
Рейки
Новий контрактор
Дані контрактора
Повне ім'я
Email
Тип суб'єкта
Країна реєстрації
Тип діяльності
Прив'язати до клієнта
Контрактори (ФОП)
🔍
Усі 4
Потребують уваги 1
Активні 1
KYC / Очікування 1
Деактивовані 1
0 обрано
Ім'я Клієнт Країна Статус Днів у статусі Остання активність
Olena Marchenko Nexus AffiliatesUkraine KYC 220 квіт 2026 Відкрити →
Ivan Kovalenko Velvet MediaUkraine Активний 4012 бер 2026 Відкрити →
Andrii Lysenko Nexus AffiliatesPoland KYC 919 квіт 2026 Відкрити →
Maria Shevchenko Velvet MediaUkraine Деактивований 3715 бер 2026 Відкрити →
Olena Marchenko
КлієнтNexus Affiliates
КраїнаUkraine
СтатусKYC
Днів у статусі2
Остання активність20 квіт 2026
Ivan Kovalenko
КлієнтVelvet Media
КраїнаUkraine
СтатусАктивний
Днів у статусі40
Остання активність12 бер 2026
Andrii Lysenko
КлієнтNexus Affiliates
КраїнаPoland
СтатусKYC
Днів у статусі9
Остання активність19 квіт 2026
Maria Shevchenko
КлієнтVelvet Media
КраїнаUkraine
СтатусДеактивований
Днів у статусі37
Остання активність15 бер 2026
Olena Marchenko
KYC
Заявка отримана→ KYC→ Схвалено→ Договір відправлено→ Активний
Дані контрактора
Повне ім'я
Marchenko Olena Vasylivna
Тип суб'єкта
ФОП (sole proprietor)
Країна реєстрації
Ukraine
Тип діяльності
IT / Marketing
Прив'язаний до клієнта
Статус договору
Не створений
KYC Документи
⏳
Паспорт
На верифікації у SumSub
Завантажити документ
⏳
Довідка ФОП
Очікується
Завантажити документ
⏳
INN / Tax ID
Очікується
Завантажити документ
Тарифи
Поповнення
0.5% + €0.00
Виплата
1.5% + €0.30
Конвертація
0.3% + €0.00
Платіжні реквізити
SEPA
IBAN
UA60 3223 1300 0002 6002 0556 6778 8
SWIFT
UKRSUAUX
Банк
Ukrsibbank
KYC
Статус
Очікує верифікації
Посилання SumSub
sumsub.com/applicant/… ↗
KYC проводиться автоматично через SumSub API
Коментарі
20 квіт 2026, 10:15 · Anna K. (Compliance)
Анкета направлена через клієнта. Очікуємо верифікацію паспорта.
Ivan Kovalenko
Активний
Заявка отримана→ KYC→ Схвалено→ Договір відправлено→ Активний
Дані контрактора
Повне ім'я
Kovalenko Ivan Petrovych
Тип суб'єкта
ФОП (sole proprietor)
Країна реєстрації
Ukraine
Тип діяльності
IT / Design
Прив'язаний до клієнта
Статус договору
CTR-2026-055 ↗
KYC Документи
📄
Паспорт
Завантажено · 8 лют 2026 · Anna K.
📄
Довідка ФОП
Завантажено · 8 лют 2026 · Anna K.
📄
INN / Tax ID
Завантажено · 8 лют 2026 · Anna K.
Тарифи
Поповнення
0.3% + €0.00
Виплата
1.2% + €0.20
Конвертація
0.3% + €0.00
Платіжні реквізити
SEPA
IBAN
UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1
SWIFT
PBANUA2X
Банк
PrivatBank
KYC
Статус
Успішно пройдено
Дата верифікації
10 лют 2026
Посилання SumSub
sumsub.com/applicant/6a8d2f… ↗
Коментарі
Andrii Lysenko
KYC
Заявка отримана→ KYC→ Схвалений / Відхилений→ Договір відправлено→ Активний
Дані контрактора
Повне ім'я
Lysenko Andrii Ihorovych
Тип суб'єкта
ФОП (sole proprietor)
Країна реєстрації
Poland
Прив'язаний до клієнта
KYC Документи
⏳
Паспорт
На верифікації у SumSub (спроба 2)
Завантажити документ
⏳
Довідка ФОП
Очікується
Завантажити документ
⏳
INN / Tax ID
Очікується
Завантажити документ
Тарифи
Поповнення
0.5% + €0.00
Виплата
1.5% + €0.30
Конвертація
0.3% + €0.00
Платіжні реквізити
Не заповнено
ФОП ще не надав платіжні реквізити через форму
KYC
Статус
Ручна перевірка
Посилання SumSub
sumsub.com/applicant/9c4e1a… ↗
KYC проводиться вручну. Деталі та тікет Jira — у коментарях нижче.
Коментарі
19 квіт 2026, 11:30 · Anna K. (Compliance)
KYC проводиться вручну, документи передані юристам. Тікет: KYC-2026-094 ↗
19 квіт 2026, 09:00 · System
Документи перезавантажено через форму
10 квіт 2026, 14:15 · System
KYC відхилено: паспорт нечіткий
Maria Shevchenko
Деактивований
⚠ Деактивовано 15 бер 2026 · Anna K. — причина: розірвання договору з ініціативи клієнта
Заявка отримана→ KYC→ Схвалено→ Договір відправлено→ Активний→ Деактивований
Дані контрактора
Повне ім'я
Shevchenko Maria Oleksandrivna
Тип суб'єкта
ФОП (sole proprietor)
Країна реєстрації
Ukraine
Прив'язаний до клієнта
KYC Документи
📄
Паспорт
Завантажено · 5 лют 2026 · Anna K.
📄
Довідка ФОП
Завантажено · 5 лют 2026 · Anna K.
📄
INN / Tax ID
Завантажено · 5 лют 2026 · Anna K.
Тарифи
Поповнення
0.5% + €0.00
Виплата
1.5% + €0.30
Конвертація
0.3% + €0.00
Платіжні реквізити
Card
Картка
**** 4421
Банк
Monobank
KYC
Статус
Успішно пройдено
Дата верифікації
5 січ 2026
Посилання SumSub
sumsub.com/applicant/3b7f9c… ↗
Коментарі
15 бер 2026, 13:00 · Dmitri V. (BizDev)
Клієнт Velvet Media запросив деактивацію. Договір розірвано.
Платіжні реєстри
КлієнтДата завантаженняОтримувачівСумаСтатус
Velvet Media GmbH18 квіт 202630$47 500На валідаціїВідкрити →
Nexus Affiliates Ltd15 квіт 202648$96 000ВиконаноВідкрити →
Velvet Media GmbH1 квіт 202630$45 000ВиконаноВідкрити →
Реєстр — Velvet Media GmbH · 18 квіт 2026
На валідації
Зведення
30
Отримувачів
$47 500
Сума до виплати
2
Помилок валідації
Всього 30
·
Готово 28
·
Помилок 2
·
Пропущено 0
ОтримувачСумаМетодIBAN / КарткаBICПризначенняСтатусІнвойс
Ivan Kovalenko$1 500SEPAUA21...3566001PBANUA2XSalary Apr 2026Ок
Petro Bondarenko $1 200Card — — Contractor fee Apr 2026 Немає реквізитів —
Oksana Petrenko $2 000SEPA UA90...8112233 OSCKUAUHXXX Salary Apr 2026 KYC не пройдено —
Svitlana Melnyk$1 800Crypto (USDT)TRON: TQrZ9...k8Hn—Consulting Apr 2026Ок
ще 26 рядків — усі зі статусом Ок
Реєстр — Nexus Affiliates · 15 квіт 2026
Виконано
Зведення
48
Отримувачів
$96 000
Виплачено
0
Пропущено / помилок
Інвойс клієнту
📄 INV-COMP-2026-018 Nexus Affiliates Ltd · $96 000 Оплачено
Інвойс від нашої компанії клієнту за обробку виплат за реєстром. Натисніть на номер для перегляду деталей.
ОтримувачСумаМетодIBAN / КарткаBICПризначенняСтатусІнвойс
Olena Marchenko$2 000SEPAUA60...5667788UKRSUAUXAffiliate payout Apr 2026Виплачено
Andrii Lysenko$2 000Card5168 **** **** 9922—Affiliate payout Apr 2026Виплачено
ще 46 рядків — усі виплачено
Пропущені рядки
0
Всі отримувачі були оброблені успішно. Пропущених рядків немає.
Інформація про виконання
Виконано
15 квіт 2026, 14:22
Оператор
Anna K.
Час обробки
~4 хвилини
Рейки
SEPA (44) · Card (4)
Транзакції
🔍
ID Дата Тип Клієнт Контрактор Сума Валюта Метод Юрособа Статус Provider ID Реєстр
TXN-00120 квіт 2026, 09:15ВиплатаVelvet Media GmbHIvan Kovalenko$1 500USDSEPAFuncWallet EU OÜ В обробці—REG-003
TXN-00218 квіт 2026, 14:32ВиплатаVelvet Media GmbHSvitlana Melnyk$1 800USDTCryptoFuncPay Ltd ВиконуєтьсяPRV-91002REG-003
TXN-00318 квіт 2026, 14:35ВиплатаVelvet Media GmbHPetro Bondarenko$1 200EURCardFuncWallet EU OÜ Помилка—REG-003
TXN-00418 квіт 2026, 15:10ВиплатаVelvet Media GmbHOksana Petrenko$2 000USDSEPAFW Services SRL ПоверненаPRV-91003REG-003
TXN-00515 квіт 2026, 14:22ВиплатаNexus Affiliates LtdOlena Marchenko$2 000USDSEPAFuncWallet EU OÜ ВиконанаPRV-88721REG-002
TXN-00615 квіт 2026, 10:00ПоповненняNexus Affiliates Ltd—$96 000USDSEPAFuncWallet EU OÜ ВиконанаPRV-88700REG-002
TXN-00717 квіт 2026, 08:45ПоповненняVelvet Media GmbH—$50 000USDSEPAFuncWallet EU OÜ ВиконанаPRV-90800—
TXN-00817 квіт 2026, 09:12ОбмінVelvet Media GmbH—€5 000EUR→USDTCryptoFuncPay Ltd ВиконанаPRV-90801—
TXN-00914 квіт 2026, 16:40ВиплатаNexus Affiliates LtdAndrii Lysenko$2 000USDCardFuncWallet EU OÜ Скасована——
TXN-01016 квіт 2026, 11:20ОбмінNexus Affiliates Ltd—$10 000USD→USDTCryptoFuncPay Ltd ВиконанаPRV-89100—
TXN-005
Виконана Виплата
Загальна інформація
ID транзакції
TXN-005
Тип транзакції
Виплата
Статус
Виконана
Метод
SEPA
Учасники
B2B клієнт
Nexus Affiliates Ltd ↗
Логін клієнта
finance@nexusaffiliates.com
Контрактор
Olena Marchenko ↗
Наша юрособа
FuncWallet EU OÜ
Фінанси
Сума
$2 000.00
Валюта
USD
Застосований тариф
1.81% / мін. $10
Курс обміну
—
Технічні деталі
ID провайдера
PRV-88721
Реєстр
REG-002 ↗
Крипто-гаманець
—
Хеш транзакції
—
Часові мітки
Дата та час створення
15 квіт 2026, 14:22
Дата та час обробки
15 квіт 2026, 14:28
Коментарі
15 квіт 2026, 14:22 · System
Коментар клієнта: Зарплата за квітень 2026
Юрособи
🔍
Усі 3
Активні 2
Призупинені 1
Назва Юрисдикція Рег. номер Статус
FuncWallet EU OÜEstonia16238401 Активний Відкрити →
FuncPay LtdUnited Kingdom14892033 Активний Відкрити →
FW Services SRLRomaniaRO 44821099 Призупинено Відкрити →
FuncWallet EU OÜ
Активний
Реквізити юрособи
Юридична назва
FuncWallet EU OÜ
Юрисдикція
Estonia
Рег. номер
16238401
Директор
Functional Technologies OÜ
Юридична адреса
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5
Банк
LHV Pank AS
IBAN
EE86 7700 7710 0264 9813
Привʼязані клієнти
Nexus Affiliates Ltd
На перевірці KYB
Velvet Media GmbH
Активний
TopRank SRL
Договір відправлено
FuncPay Ltd
Активний
Реквізити юрособи
Юридична назва
FuncPay Ltd
Юрисдикція
United Kingdom
Рег. номер
14892033
Директор
John Smith
Юридична адреса
71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ
Банк
Barclays Bank UK PLC
IBAN
GB33 BUKB 2026 1555 5555 55
Привʼязані клієнти
Nexus Affiliates Ltd
На перевірці KYB
FW Services SRL
Призупинено
Реквізити юрособи
Юридична назва
FW Services SRL
Юрисдикція
Romania
Рег. номер
RO 44821099
Директор
Alexandru Popescu
Юридична адреса
Str. Victoriei 45, București, Sector 1
Банк
Banca Transilvania SA
IBAN
RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000
Юрособа призупинена. Операції заморожено.
Привʼязані клієнти
Немає привʼязаних клієнтів
Тарифи
Шаблони тарифів
Стандартний
2 клієнти
Поповнення
1.5% + €0.00
Виплата
1.8% + €0.50
Конвертація
0.7% + €0.00
Мінімальний
1 клієнт
Поповнення
1.2% + €0.00
Виплата
1.5% + €0.30
Конвертація
0.5% + €0.00
Преміум
1 клієнт
Поповнення
1.0% + €0.00
Виплата
1.2% + €0.20
Конвертація
0.3% + €0.00
Тарифи по клієнтах
🔍
Клієнт Поповнення Виплата Конвертація Джерело Дата Встановив
Nexus Affiliates Ltd 1.5% + €0.001.8% + €0.500.7% + €0.00 Стандартний 18 квіт 2026Anna K.
Velvet Media GmbH 1.2% + €0.001.5% + €0.300.5% + €0.00 Мінімальний 12 бер 2026Ivan P.
TopRank SRL 1.5% + €0.001.8% + €0.500.7% + €0.00 Стандартний 20 квіт 2026Ivan P.
PlayGroup BV 1.0% + €0.001.2% + €0.200.3% + €0.00 Преміум 5 бер 2026Ivan P.